起底可怕的暗网：比特币疯涨背后“邪恶推手” | 万小刀

暗网是什么呢？英文叫Dark Web，简单点说，就是互联网的 地下世界 ，一般渠道无法登陆，用户在里面的活动无法被追踪，因此是犯罪分子的天堂。

很多犯罪分子，在暗网交易毒品、枪支等违禁品，还有杀人直播、色情直播、买凶杀人、贩卖人口、儿童色情，甚至恐怖组织也通过暗网招募成员

也就是说，暗网让一些犯罪活动互联网 +，变得更加便捷和难以预防、侦破了。

那么，暗网和比特币疯涨有毛关系？关系真特么大！

一、

1995 年，美国海军为了避免被敌军跟踪信号，启动了 洋葱路由 （The Onion Router）：在这个系统中连接互联网的人都处于匿名状态，不会泄露身份。

2003 年 10 月，美国海军研究实验室财政紧张，没有闲钱继续研究 洋葱路由 ，就将代码免费公布在网络上，之后，致力于保护受迫害的美国公民的EFF 接手，提供资金支持，继续研究。

不久后，很多被迫害的政治犯、被通缉的逃犯，不愿透露姓名的爆料者，便都在 洋葱路由 发展而来的暗网上畅所欲言，且不用担心被有关部门追踪逮捕。

但最开始，毒品、枪支等还没在暗网上交易，因为交易涉及金钱，而金钱涉及银行账户，如果在里面贩卖毒品枪支，警方可以通过银行账户追踪到犯罪分子。

直到有一天，一个日本人（准确地说是日裔美国人）的出现，彻底改变了暗网。

2008 年 11 月 1 日，59 岁的中本聪，提出了比特币（Bitcoin）的概念，两个月后，比特币正式诞生。

和我们一般使用的法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通。

最重要的是，用比特币交易，无法被追踪！这种虚拟货币，几乎就是为暗网量身订制的！

此前，暗网可以逃避监控和追踪，用户只是在上面 乱搞 ，如今有了比特币，他们终于可以在上面 乱交易 了！

从此，犯罪分子的春天来了：

购买违禁品的买家，用美元或人民币兑换比特币在暗网进行交易，卖家收到比特币后，再在比特币交易平台上兑换成美元或人民币

也就是说，有了比特币，那些毒品、枪支等违禁品的交易，终于可以互联网 + 了！

有了比特币的推波助澜，2 年后，一个叫做 丝绸之路 ( Silk Road ) 的黑市网站，便在暗网上横空出世，开始祸害人间。

二、

丝绸之路 贩卖各种毒品、枪支等违禁品，建立不到 2 个月，商品 SKU 就已经拓展到哥伦比亚可卡因、阿富汗 4 号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury 的可卡因片、XTC、摇头丸（MDMA）和黑焦油海洛因等多个品类。

而且，这个网站管理非常严格，坚决禁止假货，只要发现有人卖假毒品，一经查实，马上封号。

买家还可以打好评或差评，简直就是暗网上的淘宝，而比特币，则起了支付宝的作用。

于是有人评价 丝绸之路 ：就像 Uber 、滴滴改造了出租车行业一样， 丝绸之路 让毒品交易变得安全、有趣和友善。

当然，在这些暗网上交易，也并非无懈可击，因为可以从发货方钓鱼追踪。

但是，道高一尺，魔高一丈，发货方也完全可以在暗网上聘请 快递员 来送货， 快递员 的酬劳在暗网用比特币结算，也无法追踪。

比如，商家（犯罪团伙）派一名自己人和 快递员 在指定的位置接头，然后把货给 快递员 ，再由 快递员 送给买家。就算警方钓鱼，最多抓住 快递员 ，却无法抓捕商家。

脑补一下 快递员 送货的场景，特么就像特工在搞地下活动

正因如此，美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局都盯上了 丝绸之路 ，争着抢着破解它，但是都没成功。

美国国家安全局（NSA）和美国联邦调查局（FBI），更感觉事态严重，于是在 2012 年 1 月，联合多个执法部门，共同发起了一个针对 丝绸之路 的深度调查行动，代号：马可波罗（Operation Marco Polo）。

他们还请了有丰富缉毒经验的金牌特工卡尔（Carl Force），来调查 丝绸之路 案。一切有条不紊，看似胜券在握，然而结果却令人大跌眼镜。

三、

为了打入 丝绸之路 ，卡尔留起了长发，打了耳洞，带了浮夸的耳环，并在背上刺了一个部落的刺青，伪装成一个多米尼加共和国的毒品走私贩。

在 丝绸之路 上，卡尔取名为 Nob，并在美国对毒枭的通缉档案中，创造了一个属于自己的可信故事。

用伪装的身份登陆 丝绸之路 后，卡尔了解到管理员 ID 叫 DPR，自称是 恐怖海盗罗伯茨 的简称，对藏在 ID 背后的真人，则一无所知。

他向 恐怖海盗罗伯茨 写了一封信：

希望用上千万美元来购买 丝绸之路 ，同时还提了一个建议 丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合，以脱离现在零碎式的发展状态 。

恐怖海盗罗伯茨 很快回复：

我认为丝路的价格应该是十亿美金，而不止几千万。不过，你后面的建议很有参考价值。

事实上，卡尔的建议与 恐怖海盗罗伯茨 的需求歪打正着。因为当时的 丝绸之路 用户暴涨，对升级的需求十分紧迫。

双方的观点不谋而合，二人的交流也越来越多，他们聊时事政治，聊娱乐八卦 俨然无话不谈的好朋友。

2013 年 1 月，特工卡尔通过努力，抓捕了一名叫 Green 的 丝绸之路 线下客服人员。这名客服人员从始至终都不知道 恐怖海盗罗伯茨 的真面目。而他被 FBI 抓获之时，第一反应竟然是： 请你们一定保证我的安全，不然我一定会被他暗杀的。

果不其然， 恐怖海盗罗伯茨 对客服 Green 起了杀心，决定在暗网买凶杀人。这个时候，他想起了伪装成毒贩的特工卡尔。

此时，客服 Green 已和 FBI 达成了协议，准备引诱 恐怖海盗罗伯茨 现身。

特工卡尔伪造出了 Green 死亡的照片，但 恐怖海盗罗伯茨 还是不愿意跟他见面。

就在这时，FBI 在网上发现有黑客正在泄露 丝绸之路 的 IP 地址。

恐怖海盗罗伯茨 非常自负，他也听说过 IP 地址泄露一事，但对此不屑一顾。

FBI 的网络分队也不是吃干饭的，他们通过泄露的 IP 漏洞，查询 恐怖海盗罗伯茨 ，终于在最后确定了他的真实 IP 地址，一张大网悄无声息地张开了。

四、

2013 年 10 月，奥斯丁市一家图书馆里，很多人在看书，也有一些年轻人在蹭网，突然一对情侣莫名其妙地开始争吵，一个 30 多岁的年轻人好奇地抬头看了一眼。

这一眼，令 恐怖海盗罗伯茨 原形毕露，也决定了 丝绸之路 的覆灭。

一位特工迅速夺过他的电脑，另外一组特工上前将他逮捕，他的电脑里，正保存着 丝绸之路 的管理员帐号 恐怖海盗罗伯茨 的登录页面。

假如他把电脑关机，一切行动将功亏于篑，因为 FBl 将没有逮捕他的证据。

原来 恐怖海盗罗伯茨 ，就是这位 30 多岁的年轻人！

他叫乌布利希（Ross Ulbricht），德州大学研究生毕业，包括他的父母在内，谁也没想到，这个阳光爱笑的年轻人，竟然会是暗网上买凶杀人的毒贩子。

也是在此时，FBI 才发现，特工卡尔也被拉下水了，他不仅讹骗了乌布利希 35 万比特币，还参与洗钱活动

问题是，一个王牌特工，为什么也铤而走险？

五、

原来，当特工卡尔发现对乌布利希无可奈何时，他也认为 丝绸之路 无懈可击，美国政府拿暗网 丝绸之路 没有办法，在其中的一切犯罪都可以逃脱法律的制裁，有了这种认识，他就藐视法律，陷进深渊。

其实，卡尔讹骗的 35 万比特币，对乌布利希来说，不过是牙缝里的肉丝。据美国警方调查，乌布利希通过暗网 丝绸之路 ，在短短几年里，就实现了 12 亿美元的资本积累。

最终，乌布利希被判处终身监禁。卧底特工卡尔，则被判处 6 年半的有期徒刑。

乌布利希的辩护律师不服上诉，在法庭上狡辩：

乌布利希一开始只是出于经济实验的目的才创办了 丝绸之路 。不过没几个月，他就遭到了不法分子的压力，他们逼迫他交出网站的运营权。

就在这些不法分子觉察到 FBI 很快就要来打压他们的时候，他们又引诱乌布利希拿回 丝绸之路 的运营权。换言之，乌布利希就是这帮不法分子眼中的 替罪羔羊 ，毕竟网站是出自他手。

所以，乌布利希只承认自己是 丝绸之路 站长，并不承认自己贩毒，希望以此来减轻刑罚。

但是，法官维持原判，也就是对乌布利希终身监禁。

必须得找一个人出来背锅，不然又要大费周折地去寻找幕后的黑手，而且也不一定找得到，如果脑洞一下，法官都有可能被暗网幕后的黑手威胁操控。

毕竟，暗网里的大佬，都不是吃素的。

丝绸之路 被摧毁后，随着新闻的广泛报道炒作，反而是对暗网的一种宣传，一时间，暗网用户大增，非法交易量也激增。

很多人为了快速发财铤而走险，无所不用其极。

据当时伦敦大学的一项研究发现， 洋葱路由 上 5205 个可访问网站中，有一半以上属于非法网站。

其中最出名的有四个：阿尔法湾（AlphaBay ）、俄罗斯匿名市场（RAMP）、理想市场（Dream Market）、汉萨市场（Hansa）。

当然，丝绸之路 2.0 和 3.0 也相继上线，但都昙花一现。

四大暗网平台最出名的是 阿尔法湾 ，其用户量是第二名的 5 倍之多，几乎是一个鹤立鸡群的存在。

阿尔法湾 是一位名叫卡兹的年轻人，在 2014 年下半年创办的。那时他在网络介绍中写道：

目标是成为最大的亿贝（美国知名电子商务网站）式地下市场。

阿尔法湾 日常运营人员有 8 到 10 人，把非法交易分为多个类别，包括欺诈、毒品与化学品、伪造物品与武器、软件与恶意软件等，客户可通过网站内部搜索工具寻找需要购买的物品。

对每笔交易，卡兹收取 2％至 4％的佣金。网站还特别明确指出，所有这一切都是非法行为， 如果你被抓住，我们概不负责，所以保护自己是你的责任 。

那时的卡兹没想到，3 年的好日子之后，自己就会成为阿尔法湾活生生的殉葬品。

六、

随着暗网的发展，跟暗网相关的犯罪，全球遍地开花。

2015 年 1 月，臭名昭著的恐怖组织 ISIS 在其暗网官网发布了一段影片，影片内容是 3 名操法文的恐怖分子，呼吁在法国的同胞发动恐怖袭击。

同年 11 月，发生在法国巴黎的恐怖袭击案，引起全球震动，而随后调查人员发现，过去几年 ISIS 恐怖分子一直通过暗网进行沟通交流、策划恐怖袭击。

2016 年 3 月，北京公安局接到公安部通报：美国国土安全部海关移民执法局在巡查中发现，有人在多个境外隐藏网络空间上发布大量儿童色情图片和视频

最终，民警找到了这名嫌疑人孙某。在孙某家中，警方发现了多达 3T 的淫秽视频，其中儿童淫秽视频就达 400G。在暗网上，孙某已经上传了 100 多部儿童淫秽视频，点击率高达 2 万余次，回复 7000 余次。

在孙某的手机和电脑里，民警发现了 30 多个 QQ 群。其中，有一些群主和活跃分子，都是像孙某这样有特殊癖好的人员，他们会要求另外一些群成员去拍摄性侵儿童的视频，并在不同的群中交换甚至交易

警方火速行动，一举抓获了涉嫌性侵儿童、制作视频的数百名嫌疑人，涉及除甘肃、内蒙古之外的所有其余省份

所以，前几年大家看到很多性侵儿童的案例，不排除与此案有关。

而美国，更是暗网重灾区。

2016 年底，美国中西部犹他州帕克城，两名 13 岁男孩因滥用朋友买的 U－47700 新型毒品，在 48 小时内先后死亡

2017 年 2 月 16 日，美国西北部俄勒冈州波特兰市，一名 18 岁女孩吸食过量 新毒品 U－47700 后死亡

2017 年 2 月 27 日，美国东南部佛罗里达州橙县，一名 24 岁女子吸食过量止痛剂芬太尼后死亡

据美国警方调查显示，所有这些非法药物的来源，都指向一个暗网黑市交易平台 阿尔法湾 。

2017 年 4 月，中国赴美访问学者章莹颖失踪，据美国 FBI 调查发现，嫌疑人克里斯滕森曾经利用手机访问过一个名为 FetLife 的涉及捆绑、施虐受虐的网站，进过虐杀直播的 红房子 （Red room）。

他还曾登录一个名叫 绑架 101 的论坛，并浏览过题为 完美绑架畅想 以及 计划实施一次绑架 的帖子

调查人员据此推断，克里斯滕森很可能将章莹颖绑架之后，通过暗网进行人口贩卖交易。

同年，在澳洲，有一位女孩失踪，结果被人挂在暗网当性奴交易，还有 3 人出价。绑架者声称，只要你出价，他就有办法送 货 上门。

近些年来，屡有留学生在美国、加拿大失踪，不知道与暗网有没有关系

而在 2018 年 8 月，华住集团旗下连锁酒店用户信息被曝疑似泄露，有卖家以 8 个比特币或 520 个门罗币的标价在 暗网 打包售卖 1.3 亿名入住用户数据包，泄露数据总数达到 5 亿条

然而一波未平一波又起， 华住风波 尚在发酵，作为快递行业的巨头，顺丰也曾被爆超过 3 亿条数据在暗网流出，售价 2 个比特币

以上这些被媒体曝光的案例只是冰山一角，还有一些更恐怖的例子，比如买凶杀人、直播杀人等等，为免引起大家不适，就不举例了。

因为暗网犯罪分子越来越嚣张，多名美国儿童受害，造成很大的负面影响，于是美国终于把枪口对准了 阿尔法湾 。

七、

丝绸之路 覆灭后， 阿尔法湾 是暗网中第一大交易平台，其中卖家达到 4 万人，客户超过 20 万人。其非法药品和有毒化学品的交易条目超过 25 万条，失窃身份证件和信用卡数据、恶意软件等的交易条目超过 10 万条

从 2016 年 5 月开始，调查人员假扮顾客，从 阿尔法湾 上购买了大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份证和 ATM 机盗刷器等非法物品。

但包裹邮戳表明，其卖家遍布美国各地！

正是在这个过程中，调查人员意外发现了 阿尔法湾 的创办者兼管理员，曾先后用过的两个网名 Alpha02 和 Admin（管理员）。

其管理员曾使用一个微软 hotmail 邮箱发送致新用户的欢迎邮件，而这个邮箱属于 1991 年 10 月 19 日出生的加拿大人亚历山大 卡兹。

进一步调查发现，社交职业网站 领英 上也有一个同名的人，自我介绍精通多种电脑软件，是一名网页设计人员。更重要的是，2008 年，有人使用 Alpha02 的网名在一个论坛上发帖，并在帖子结尾处附上名字及上述个人邮箱。

调查人员推断，这个卡兹就是 阿尔法湾 的创办者。

那时，卡兹和他的妻子正在泰国过着奢侈生活，开着兰博基尼、保时捷等豪车，拥有多处豪宅，名下总资产达 2300 万美元，却没有合法来源。

2017 年 7 月，卡兹在曼谷被泰国警方逮捕，美国检方以诈骗、毒品交易、洗钱和盗用身份等罪名对他提出指控。

卡兹被捕时，正用笔记本电脑以管理员的网名接入 阿尔法湾 服务器，并在论坛上回答用户提问，其身份由此被确认。

但数日后，卡兹却在泰国羁押待审期间死亡， 显然 死于自杀。但卡兹父亲对加拿大媒体称，他的儿子 是一个很棒的年轻人，没有犯罪历史和记录，从不抽烟、从不吸毒 ，很难相信他会自杀。

难道卡兹也只是个替死鬼，背后还有更大的黑暗组织？而卡兹也只是被灭口？暗网水深，不是没有这个可能。

但美国警方也很狡猾，在破获阿尔法湾的同时，还有一个将毒犯一网打尽的大网，正徐徐展开

八、

在破获 阿尔法湾 之前，美国警方已联合荷兰警方，将全球第三大暗网交易平台 汉萨市场 秘密接管了。

也就是说，汉萨所有非法交易，均在警方监控之下。

为什么没有提前公布汉萨被警方破获呢？

一来，防止打草惊蛇，一旦公布汉萨市场被破获的消息，阿尔法湾的创始人卡兹，可能会警觉，还有阿尔法湾近 4 万的非法卖家和 20 万客户，可能会收手，那以后想抓他们就很难了。

二来，阿尔法湾被打掉后，很多非法卖家和客户，可能会涌向被警方接管的汉萨市场，这简直就是自投罗网，警方便可瓮中捉鳖，将这些非法交易者一网打尽。

这真是一招妙棋，且收到的效果奇佳。

阿尔法湾 被铲除后， 汉萨 的用户数量增加了 8 倍，成千上万个非法卖家的用户名和密码已被确定，他们，将成为后续的打击对象。

2017 年 7 月 20 日，美国和荷兰同时召开新闻发布会，美国宣告 阿尔法湾 被铲除，荷兰正式将 汉萨 服务器关闭。同时，警方查获了超过 2500 个比特币和 26000 多笔交易的细节。

那时已有数百名非法卖家被逮捕，美国司法部还得意洋洋地承诺，愿与全球警方共享这些非法卖家和买家的信息。

一时间，那些暗网交易平台和一些非法买家和卖家，人人自危。这是对暗网非法交易平台的一次致命打击。

两个月后，俄罗斯本土的暗网交易平台俄罗斯匿名市场（RAMP），也被警方查获并关闭。

至此，四大暗网交易平台在 2017 年拔掉了三个，排名第二的梦想市场（Dream Market），还屹立在暗网江湖，成为最大的暗网交易平台。

这一年下半年，比特币就开始持续上涨，到 12 月 17 日，比特币达到历史最高价 19850 美元。而在 2020 年年末，比特币再创新高，每枚可以卖到 28000 美元

四大暗网交易平台打掉了 3 个，漏网之鱼 梦想市场 上位第一，新平台又冒了出来，比如排名第二的华尔街市场（Wall Street Market）和排名第三的 T chka。

不过枪打出头鸟，2018 年 8 月，梦想市场管理员 Vallerius，最终在去美国参加胡子大赛时被捕，后判入狱 20 年。

这胡子确实牛逼，不过等他出狱时，恐怕这胡子都要白了吧

梦想市场倒了之后，大量用户转移到华尔街市场，华尔街市场又被推到枪打出头鸟的位置，管理员吓尿了，直接携带超过 1420 万美元的用户资金潜逃。

2019 年 5 月，德国联邦刑事调查局和法兰克福总检察院发表声明说，警方在 4 月份逮捕了 3 名德国籍犯罪嫌疑人，他们涉嫌参与运营名为 华尔街市场 的非法暗网交易平台，平台服务器已被警方控制。

至此，又轮到 T chka 坐头把交椅了。

也许 T chka 的末日很快就会到来，但暗网是不会消失的，因为巨大的利益，总会让贪婪的人铤而走险。就像打地鼠一样，打掉这个，很快又会有另一个冒头。

所以说，正义针对暗网的战争，也许才刚刚开始！、